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杭州中泰深冷技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告(蔡在法)

时间:2018-12-06 18:55来源:网络整理 作者:admin 点击:

                           杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职说话能力或方法

                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

                       2014 年度孤独董事述职说话能力或方法

成为搭档和成为搭档代表:
个人于 2011 年 7 月 18 日起占领杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简化
公司孤独董事,坚持公司条例、《证券法》、《公司条例》、《孤独董
做事系统、任务系统等中间定位法度、法规、法规和召唤,2014年诚信任务、
不断关照、孤独尽职,迅速的拘押公司的引起经纪和运作,准时列席董事会
陪伴中间定位举行或参加会议的举行或参加会议,董事举行或参加会清单的故意的,迅速的保养公司和成为搭档的恩泽,较
生长孤独董事的功能。
以下是我对孤独董事功能实行条款的说话能力或方法:

人家是第人家。、2014 年度列席董事会和列席成为搭档大会
1、2014 年度,董事会举行或参加会议、成为搭档大会的邀集适合法定召唤顺序,大调的
经纪方针决策等大调的事项已实行完整的。,合法无效。
2、列席董事会:
公司在2014年内取得5家董事会。,我亲自列席了董事会5次举行或参加会议。。自联欢
列席举行或参加会议,无疏忽发作。闭会前,我用各种各样的方法来做。,公司设法对付
营的设法对付保养了整整的沟通。,董事会尊敬的法案的拘谨审察,并在此依据
上,孤独、成立、拘谨行使由舆论决定,保养公司的完整的恩泽和权利。本
在周到的审察的依据,居住于赞同公猪的法案。,无提
出反对的理由的分歧、反对的理由的分歧和弃权的判例。
3、列席成为搭档大会:
2014 年度,公司聚集4次成为搭档大会,我亲自陪伴了4次成为搭档大会。。

    二、孤独反对的理由
2014次月六月,在附近的最早的届董事会第十十分举行或参加会议尊敬的修正案<公>
在附近的利润分配管保单建议的孤独反对的理由;
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职说话能力或方法

    2014 年 6 月 4 日,论D第十四届董事会聚集的公司恩泽
《运转拨款预备条例草案》中颁发了孤独反对的理由。;
2014 -七月-janus 双面联胎- 1天,论首届第十五届公猪举行或参加会议上的公司董事
《选举任命条例草案》中颁发了孤独的反对的理由。;
2014 -七月- 18天,第二次举行或参加会议尊敬的公司就业问题
高级设法对付人员的对账单表达孤独反对的理由。

    三、董事会任命的任务
迅速的助长D工作委员会专业任命任务,激化专业有或起作用。董事会审计
任命、薪酬与核实任命、战术任命和举起任命。我占领审计任命
员、举起任命委员。2014将实行以下功能:
说话与制造商董事会审计任命的构件。,作为邀集人。,依据孤独董事的任务
系统》、审计任命和其余的关系到机关的任务系统主力队员,带领在内地审计部向社会发布
机关在内地审计,掌管年度财务说话能力或方法调查的沟通与复核、年度审察的使恢复
会计公司等。,实在实行分子的过失和工作;
说话公司举起任命的构件。,作为邀集人。,依据孤独董事的任务系统》、
《公猪举起任命任务主力队员》的主力队员,迅速的参加举起任命的时刻
常任务,对公司董事、对高级设法对付人员选择基准和顺序的建议,使完美举起任命
分子任命主席的功能。

    四、公司与孤独董事任务的使动作协调
公司董事长、行政经理、董事会书记员、CFO和孤独董事管保等高级设法对付人员
活期交际,使孤独董事齐肩并进公司的引起贷款费率,做很多事实。
孤独断定消息。同时,聚集董事会及关系到举行或参加会议前,公司精心组织和预备举行或参加讨论。,
即时正确的使转移,助长孤独董事的任务,迅速的无效地与孤独董事共同著作
的任务。

    五、其余的任务
2014 年度,这家公司环境良好。,董事会、聚集成为搭档大会、邀集适合法定召唤
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2014 年孤独董事述职说话能力或方法

顺序,次要事情方针决策颠换中曾经使完美了中间定位顺序。。2014 年度个人不存在建议聚集董
事会、在附近的会计公司闭幕的建议、内部审计与商量公司孤独参加的建议。
2015 年,我将信守关系到法度和法规的主力队员和R。,持续负责地做每件事
责、拘谨、实在、负责实行孤独董事的功能,不断加强类似公司的董事会、中西部及东部各州的县议会、
设法对付与设法对付的沟通与共同著作,生长孤独董事的功能,保养全部成为搭档,显著地中小成为搭档
成为搭档的合法权利,助长公司波动开展,体格公司诚信、诚信的良好形象,生长
迅速的无益的功能。

                                                孤独董事
法国的CAI
2015四月20天

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